（原标题：第六届董事会第七次会议有策画公告）澳门银河游戏app平台

北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月9日以通信表决的神志召开。会议应出席董事9名，施行出席董事9名，由董事长陈彦彬先生主捏。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《董事薪酬措置轨制》。为进一步完善公司董事的薪酬措置，公司制定了《董事薪酬措置轨制》。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《对于董事会策略委员会改名并矫正相应职责详情的议案》。公司将“董事会策略委员会”改名为“董事会策略和可捏续发展委员会”，并对相应职责详情部分条件进行了矫正。

审议通过了《欠债措置轨制》。为圭表公司的欠债措置，公司制定了《欠债措置轨制》。

审议通过了《对外捐赠措置目标》。为进一步圭表公司对外捐赠步履，公司制定了《对外捐赠措置目标》。

审议通过了《对于控股鼓吹向公司提供寄予贷款暨关系往复的议案》。公司与控股鼓吹矿冶科技集团有限公司签署《寄予贷款告贷公约》，贷款金额为东谈主民币2,562万元，贷款利率为1.50%，贷款期限为一年。关系董事刘全民、侯玉柏、梅雪珍对本议案遁藏表决。

审议通过了《对于聘用天健管帐师事务所(疏淡无为搭伙)为公司2024年度财务审计机构及里面抑止审计机构的议案》。公司拟聘用天健管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构及里面抑止审计机构，聘期一年，审计用度为东谈主民币90万元。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《对于公司上次召募资金使用情况论述的议案》。公司编制了《上次召募资金使用情况专项论述（戒指2024年9月30日）》，并由致同管帐师事务所出具了鉴证论述。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》澳门银河游戏app平台。公司决定于2024年12月25日召开2024年第三次临时鼓吹大会。