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民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投容貌脱期的核查倡导

一、召募资金的基本情况 公司初度公斥地行东说念主民币庸俗股（A股）1,347.40万股，刊行价钱为 51.47元/股，召募资金总和为 69,350.68万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 62,228.35万元。

二、召募资金用途及使用情况 放浪 2024年 10月 31日，公司募投容貌召募资金使用规划及使用情况如下： - 园区灵敏精装一体化升级容貌：召募资金原意投资总和 25,000.00万元，退换后召募资金原意投资总和 8,618.03万元，累计参加召募资金金额 8,618.03万元。 - 星光德必易园容貌：召募资金原意投资总和 4,572.75万元，退换后召募资金原意投资总和 4,572.75万元，累计参加召募资金金额 4,570.81万元。 - 德必岳麓 WE容貌：召募资金原意投资总和 5,035.70万元，退换后召募资金原意投资总和 3,410.67万元，累计参加召募资金金额 3,293.64万元。 - 研发中心建树容貌：召募资金原意投资总和 5,460.96万元，退换后召募资金原意投资总和 3,957.58万元，累计参加召募资金金额 3,957.58万元。 - 德必庐州 WE容貌：召募资金原意投资总和 -3,084.27万元，累计参加召募资金金额 3,050.43万元。 - 云亭德必易园容貌：召募资金原意投资总和 -4,726.09万元，累计参加召募资金金额 4,490.16万元。 - 西虹桥德必易园容貌：召募资金原意投资总和 -2,191.14万元，累计参加召募资金金额 986.85万元。 - 德必桃花坞容貌：召募资金原意投资总和 -4,682.07万元，累计参加召募资金金额 1,145.54万元。 - 补充流动资金容貌：召募资金原意投资总和 17,000.00万元，退换后召募资金原意投资总和 17,000.00万元，累计参加召募资金金额 17,000.00万元。

放浪 2024年 10月 31日，公司累计使用召募资金东说念主民币 47,113.04万元，召募资金专户余额预备东说念主民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及答理收益）。

三、部分募投容貌脱期的具体情况及原因 - 部分募投容貌脱期的情况：公司将“德必桃花坞文旅容貌”的建树期截止时辰延长至 2025年 8月。 - 部分募投容貌脱期的原因：在本质经由中受到房屋出租方脱期托福房屋等要素的影响，投资程度较展望有所蔓延，无法在规划的时辰内完成建树。

四、本次部分募投容貌脱期对公司的影响 公司本次对部分募投容貌进行脱期，是笔据公司坐蓐运筹帷幄本色需求，以及公司干系募投容貌本质情况作念出的审慎有筹备，本次退换仅触及部分心态本身本质程度的变化，不触及容貌本质主体、召募资金投资畛域的变更，不存在编削或变相编削召募资金投向的情形，不存在挫伤公司及全体推进利益的情形，不会对公司现在的坐蓐运筹帷幄形成权贵影响，相宜公司的举座发展及推进的永恒利益。

五、审批体式 - 董事会审议情况：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对于部分募投容貌脱期的议案》。 - 监事会审议情况：公司第三届监事会第七次会议审议通过了《对于部分募投容貌脱期的议案》。

六、保荐机构核查倡导 德必集团本次部分募投容貌脱期的事项仍是公司董事会、监事会审议通过。保荐机构合计：公司本次部分募投容貌脱期的事项银he娱乐网，是公司笔据召募资金的使用程度、所濒临的外部环境及本色运筹帷幄情况作念出的审慎决定，募投项指标投资总和、建树内容、本质主体均未发生变化，不存在编削或变相编削召募资金投向的情形，不会对公司平时坐蓐运筹帷幄形成要紧影响。保荐机构对本次公司部分募投容貌脱期的事项无异议。