（原标题：民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查成见）

民生证券股份有限公司对于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查成见

一、初度公蛊惑行股票召募资金使用情况 （一）召募资金的基本情况 公司初度公蛊惑行东谈主民币庸碌股（A股）1,347.40万股，刊行价钱为 51.47元/股，召募资金总和为 69,350.68万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 62,197.24万元。召募资金已一谈存放于公司竖立的召募资金专项账户。

（二）召募资金用途及使用情况 放手 2024年 10月 31日，公司募投面孔召募资金使用缱绻及使用情况如下： 单元：东谈主民币万元 序号 面孔称呼 面孔投资总和 拟用召募资金 金额 累计插足召募 资金金额 1 园区聪惠精装一体化升级 面孔 25,000.00 8,618.03 8,618.03 2 星光德必易园面孔 4,572.75 4,572.75 4,570.81 3 德必岳麓WE面孔 5,035.70 3,410.67 3,293.64 4 研发中心确立面孔 5,460.96 3,957.58 3,957.58 5 德必庐州WE面孔 -3,084.27 3,050.43 6 云亭德必易园面孔 -4,726.09 4,490.16 7 西虹桥德必易园面孔 -2,191.14 986.85 8 德必桃花坞面孔 -4,682.07 1,145.54 9 补充流动资金面孔 17,000.00 17,000.00 17,000.00 所有这个词 57,069.41 52,242.60 47,113.04

放手 2024年 10月 31日，公司累计使用召募资金东谈主民币 47,113.04万元，召募资金专户余额所有这个词东谈主民币 9,296.94万元（含超募资金，含利息收入及痛快收益）。

二、本次募投面孔召募资金使用及节余情况 （一）本次募投面孔资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投面孔为“西虹桥德必易园面孔”，放手 2024年 10月 31日，“西虹桥德必易园面孔”召募资金使用及节余情况如下: 单元：东谈主民币万元 序 号 面孔称呼 拟使用召募资金 金额 骨子使用召募资金 金额 节余召募资金金额 （含利息及痛快收 益） 1 西虹桥德必易园 面孔 2,191.14 986.85 1,220.25 所有这个词 2,191.14 986.85 1,220.25

（二）本次募投面孔召募资金节余的主要原因 1、本面孔资金开头包括召募资金插足和其他自筹资金插足两部分，面孔中工程确立部分用度公司增多了自筹资金插足，该部分自筹资金的插足裁汰了部分召募资金开销需求。 2、本面孔存在尚未支付的合同尾款、质保金等款项，主要因该等款项支付技术周期较长，将节余召募资金永久补充流动资金用于公司日常坐蓐计划，有益于莳植资金使用收尾，幸免资金永远闲置。 3、本面孔试验流程中，公司严格按照召募资金贬责的关联限定，本着合理、高效、从简的原则，审慎使用召募资金。在保证面孔质地和适度试验风险的前提下，公司加强面孔确立各个要领用度的适度、监督和贬责，通过对各项资源的合理诊疗和优化建树，裁汰了项贪图资本和用度，从而使得本面孔所使用的召募资金有所结余。

（三）节余召募资金使用缱绻 为莳植资金使用收尾并纠合公司骨子计划情况，公司拟将“西虹桥德必易园面孔”的节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日召募资金专户余额为准），用于日常坐蓐计划活动。节余召募资金一谈转出罢了后，公司将实时刊出面孔关联的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管契约随之阻隔。

三、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响 公司将已建成的部分募投面孔结项，并将节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常坐蓐计划活动，是把柄公司骨子坐蓐计划情况决定的，适合公司计划发展讨论，有益于莳植资金的使用收尾，不存在变相改革召募资金投向和损伤鼓励利益的情形，不会对公司的平时计划产生不利影响。

四、审批设施及关联成见 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《对于部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投面孔 “西虹桥德必易园面孔”给以结项，并拟将本面孔节余召募资金永久补充流动资金（骨子金额以资金转出当日专户余额为准），并同意将该议案提交鼓励大会审议。

（二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《对于部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，监事会觉得：公司本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金，适合公司骨子计划需要澳门银河游戏app平台，有助于莳植公司资金的使用收尾，有益于公司的长久发展，不存在损伤鼓励利益的情形。

五、保荐机构核查成见 德必集团本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项仍是公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司鼓励大会审议。经核查，本保荐机构觉得：公司本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项适合关联限定，适合公司骨子计划需要，有助于莳植公司资金的使用收尾，有益于公司的长久发展。保荐机构对本次部分募投面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项无异议。